Das Scheitern des Titanic-Projekts im Wert von 130 Mio. US-Dollar löst Investorenklage aus

Auf der Insel Tinian schnitt ein 130 Millionen US-Dollar teures „Titanic-Themenresort und Casino“ schlechter ab als das Schiff, das ihm als Inspiration diente. Zumindest die Titanic hat es über das Stadium der Blaupause hinaus geschafft.

Zehn Jahre nachdem das „Tinian Ocean View Resort and Casino“ erstmals Investoren vorgeschlagen wurde, hat der Bau auf Tinian, einem Teil der Nördlichen Marianeninseln im Westpazifik, nördlich von Guam, noch nicht begonnen.

Vor dem Start gesunken

Das Casino wurde zunächst als wirtschaftliche Lebensader von Tinian vermarktet, aber der erwartete Tourismus und die Arbeitsplätze kamen nie zustande.

Laut Marianas Variety hat eine Gruppe von Investoren, darunter 23 chinesische Staatsangehörige, nun eine Klage in Höhe von 13,4 Millionen US-Dollar beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht und behauptet, sie seien bestraft worden. Sie behaupten, dass die Täuschung des Entwicklers, schlechtes Management und falsche Versprechungen verhindert haben, dass das Projekt jemals verwirklicht werden konnte.

Noch schlimmer war, dass den Investoren mitgeteilt wurde, dass sie durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im US-Territorium der Nördlichen Marianen mit ihren EB-5-Zahlungen Anspruch auf Green Cards hätten. Sowohl die versprochene Entwicklung als auch die Visa wurden nie erfüllt.

Durch das EB-5-Programm können ausländische Investoren, die mindestens 800.000 US-Dollar in US-Unternehmen investieren, die mindestens 10 Arbeitsplätze schaffen, dauerhaft in den Vereinigten Staaten ansässig werden.

Bridge Investment Group LLC ist der in dem Fall erwähnte Entwickler. Dies ist nicht dasselbe wie Bridge Investment Group Holdings Inc., ein börsennotiertes Private-Equity-Immobilienunternehmen mit Sitz in Utah, das nichts mit dem Fall zu tun hat.

Die Kläger, die alle Mitglieder des American Northern Marianas Economic Development Fund LLC sind, behaupten, dass die Beklagten sie getäuscht und gegen mehrere Gesetze verstoßen hätten, um Investitionen im Zusammenhang mit dem EB-5-Visumprogramm zu erhalten.

Laut Investitionsvorschlag würde mit fast 12,1 Millionen US-Dollar von diesen 23 Klägern (und viel größeren Summen von anderen Investoren der Klasse B) ein Casino-Resort mit 300 Zimmern, zwei Hotels (ein „Luxushotel“, ein „Mittelklassehotel“), Einzelhandels- und Gastronomieangeboten, Kongressräumen, Spa-Dienstleistungen und sogar einem Fährdienst entwickelt.

In der Beschwerde wird behauptet, dass der Fonds etwa 64 Millionen US-Dollar an die Bridge Investment Group überwiesen hat.

In der Klage wird jedoch behauptet, dass die Kredite ohne Sicherheiten, dokumentierte Verträge oder Rückzahlungsverpflichtungen gewährt wurden. Die Glücksspiellizenz sei den Klägern zufolge nie zur Finanzierung verpflichtet worden. In der Beschwerde wird argumentiert, dass das Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, da es keine Bankfinanzierung oder Refinanzierung gab.

„Gebrochene Versprechen“

In der Klage werden auch Werbeaussagen zitiert, die auf WeChat und über den in Hongkong ansässigen Einwanderungsberater Canbo International Group gemacht wurden, der angeblich schnelle Visumanträge versprach und fiktive Baufortschritte zeigte.

Nachdem die US-Einwanderungsbehörden Absichtserklärungen verschickt hatten, zuvor angenommene Petitionen zurückzuziehen, schloss Canbo im August 2023 unerwartet einen Gruppenchat für Investoren. Die Kläger behaupten, dass dies ein Versuch war, Ermittlungen zu stoppen, als das Unternehmen zusammenbrach.

Der Fall macht auch auf Mängel im EB-5-Modell zur Schaffung von Arbeitsplätzen aufmerksam und weist darauf hin, dass Tinians Abhängigkeit von importierten Materialien und einem kleinen Pool an US-Arbeitskräften es unwahrscheinlich machte, dass das Projekt jemals die Kriterien von 10 Arbeitsplätzen pro Investition erfüllen könnte.

In der Klage werden Xianjun Meng, CEO der Bridge Investment Group LLC und Geschäftsführer des American Northern Marianas Regional Center (ANMRC), seine Frau Silvia Siu (auch bekannt als Xiao Bing) und zwei New Yorker Anwälte, Jin An und Samuel Newbold, genannt. Darüber hinaus sind Meng und Siu Geschäftsführer von Canbo International Group Ltd., einem Einwanderungsberater mit Sitz in Hongkong.

Die Kläger fordern die Rückforderung ihrer Investitionen sowie Schadensersatz und machen Verletzung der Treuhandpflicht, Betrug, Umwandlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Rechtsfehler und fahrlässige Falschdarstellung geltend.

Die Angeklagten haben noch nicht auf den Fall reagiert.